公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-027

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-027

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873193 擎雷科技 2024 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东擎雷环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,200,000 股，占公司股本的 90.62%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名窦睿担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名窦睿担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名李林担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李林担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-027

（四）审议《关于提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名展昭斌担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名杨玉雷担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经公司监事会审议，同意提名杨玉雷先生作为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 202……
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