公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-019

证券代码：873193 证券简称：擎雷科技 主办券商：西南证券
山东擎雷环境科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙宗君先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供借款展期的议案》
1.议案内容：

山东擎雷环境科技股份有限公司因对外借款实际催收情况，拟于 2025 年与

公告编号：2025-019

瑞燃科技（上海）有限公司（曾用名：瑞燃(上海)环境工程技术有限公司）签订借款展期合同。此项展期合同中的借款金额为 1,081,600.00 元，借款年利率为4%，以双方具体签署协议为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司平阴支行申请授信额度 10,000,000 元，授信期限为 1 年，为信用贷款。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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