公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-031

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，于公司会议室一召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理周少伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,857,594 股，占公司有表决权股份总数的 64.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发
行说明书（发行对象确定稿）的议案》

1.议案内容：

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,403,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

周少伟为关联股东，回避表决；股东于景涛、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业（有限合伙）为周少伟的一致行动人，回避表决。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<伯达港丽智能装备科技（山东）股
份有限公司附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，该协议自各方当事人签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东会批准，经全国股转公司审核通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,403,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-031

3.回避表决情况

周少伟为关联股东，回避表决；股东于景涛、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业（有限合伙）为周少伟的一致行动人，回避表决。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈股
票认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司控股股东、实际控制人周少伟与本次发行对象签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款，特殊投资条款主要内容为实际控制人回购义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,403,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

周少伟为关联股东，回避表决；股东于景涛、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企……
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