公告日期：2023-09-26

山东众成清泰（济南）律师事务所

关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之

法律意见书

致：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

根据伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”或“伯达装备”）与山东众成清泰（济南）律师事务所（以下简称“本所”或“本所律师”）签订的《专项法律顾问协议》，本所律师接受伯达装备的委托，担任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

目录

律师声明事项 ...... 1

第一部分释义 ...... 3

第二部分 正文 ...... 5

一、本次挂牌的批准与授权 ...... 5

二、本次挂牌的主体资格 ...... 6

三、本次挂牌的实质条件 ...... 7

四、伯达装备的设立 ...... 13

五、伯达装备的独立性 ...... 18

六、伯达装备的发起人、股东和实际控制人 ...... 20

七、伯达装备的股本及演变 ...... 32

八、伯达装备的业务情况 ...... 41

九、伯达装备的关联交易和同业竞争 ...... 45

十、伯达装备的主要财产 ...... 59

十一、伯达装备的重大债权债务 ...... 72

十二、伯达装备的重大资产变化与并购重组 ...... 77

十三、伯达装备的公司章程的制定与修改 ...... 78 十四、伯达装备的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 78

十五、伯达装备的董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 80

十六、伯达装备的税务和财政补贴 ...... 86

十七、伯达装备的环境保护、产品质量和技术标准 ...... 88

十八、伯达装备的诉讼、仲裁和行政处罚 ...... 89

十九、伯达装备的劳动用工及社会保险 ...... 91

二十、关于本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险评价 ...... 92

第三部分结论性意见 ...... 92

律师声明事项

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。

2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对伯达装备与本次挂牌有关的法律事实和法律行为的合法、合规、真实、有效进行了充分地检查验证，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相关法律责任。

3、本所律师同意伯达装备在《公开转让说明书》中部分或全部引用本法律意见书中的内容；但伯达装备作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师已对伯达装备相关文件中引用的与本法律意见书相关的内容进行了审阅和确认。

4、伯达装备已向本所出具书面承诺，保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面资料、副本材料或者口头证言。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、主办券商或者其他有关单位的证明文件以及与本次挂牌有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

5、在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和全国股份转让系统公司有关规范性文件的明确要求，对本次挂牌的合法性及对本次挂牌有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对伯达装备的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的陈述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。