
公告日期:2024-04-24
证券代码:873194 证券简称:伯达装备 主办券商:国融证券
伯达港丽装备科技(山东)股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、2024 年公司拟与于海燕、徐江宏签订房屋租赁协议,租赁其房产用
于公司经营,租赁期间不超过一年,租赁费用不超过 70 万元。
2、为解决日常流动资金周转问题,公司可根据实际资金需要情况向股东 借款人民币不超过 5000 万元(含),借款利率水平不高于中国人民银行规定 的同期贷款基准利率,借款股东范围为周少伟、于景涛、马强、孙伟、济南 博达投资合伙企业(有限合伙)。其中周少伟出借款额度不高于 3000 万元,
于景涛出借款不高于 500 万元,马强出借款额度不高于 500 万元,孙伟出借
款额度不高于 500 万元,济南博达投资合伙企业(有限合伙)出借款额度不 高于 500 万元。在上述额度内,可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之 日起一年内有效。本次关联交易是偶发性关联交易,当公司向股东实际借款 情形发生时,会触发偶发性关联交易。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 22 日,公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于关联
交易的议案》,董事周少伟,于景涛、孙伟、马强回避表决;该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:济南博达投资合伙企业(有限合伙)
住所:山东省济南市历下区经十路 11111 号华润中心万象城 SOHO 办公楼
1-1412 号
注册地址:山东省济南市历下区经十路 11111 号华润中心万象城 SOHO 办
公楼 1-1412 号
注册资本:150 万元
主营业务:以自有资金从事投资活动,企业管理。
控股股东:周少伟
实际控制人:周少伟
关联关系:公司实际控制人周少伟控制的公司
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:于海燕
住所:北京朝阳区蝶泉花园 32 栋
关联关系:董事于景涛的姐姐
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:徐江宏
住所:中国山东省济南市历下区名士豪庭 1 区 17 号 1701 室
关联关系:公司实际控制人、董事长、总经理周少伟配偶
信用情况:不是失信被执行人
4. 自然人
姓名:周少伟
住所:中国山东省济南市历下区名士豪庭 1 区 17 号 1701 室
关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
信用情况:不是失信被执行人
5. 自然人
姓名:于景涛
住所:北京市海淀区万柳中路锋尚国际公寓 F1506 号
关联关系:持有公司 5.00%股份并担任公司董事兼副总经理
信用情况:不是失信被执行人
6. 自然人
姓名:孙伟
住所:济南市市中区英雄山路 21 号 23 号楼 1 单元 1603 号
关联关系:持有公司 5.00%股份并担任公司董事兼副总经理
信用情况:不是失信被执行人
7. 自然人
姓名:马强
住所:北京市石景山区高井甲 32 号 4 号楼 6 单元 408 号
关联关系:持有公司 5.00%股份并担任公司董事
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则, 关联交易价格按照市场定价的原则,由交易双方协商确定,未损害公司及其 他股东的利益,不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情 形。
(二)交易定价的公允性
本关联方交易以市场价格为基础协商确定,价格公允合理,对公司持续 经营能力无不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
1、2024 年公司拟与于海燕、徐江宏签订房屋租赁协议,租赁其房产用
于公司经营,租赁期间不超过一年,租赁费用不超过 70 万元。最终以签署的 房屋租赁合同为准。
2、为解决日常流动资金周转问题,公司可根据实际资金需要情况向股东借款 人民币不超过 5000 万元(含),借款利率水平不高于中国人民银行规定的同 期贷款基准利率,借款股东范围为周少伟、于景涛、马强、孙伟、济南博达 投资合伙企业(有限合伙)。其中周少伟出借款额度不高于 3000……
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