公告日期：2024-12-06

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十三次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

临时股东大会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873194 伯达装备 2024 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一
二、会议审议事项
（一）审议《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》

公司目前正处于发展阶段，为满足业务发展及资本运作的需求，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行股票的种类为人民币普通股。公司拟向合格投资者周少伟、浦家阳、马强、孙伟、杨咏泽、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)发行合计不超过 10，000，000 股（含本数），募集资金总额不超过 31，000，000 元。公司与认购对象协商一致确定本次股票发行的价格为人民币 3.10 元/股，详见附件。

附件 1：《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明
书》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周少伟、浦家阳、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)、于景涛、运仓投资发展（上海）有限公司。
（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司章程第十四条规定公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。公司本次股票定向发行，由发行对象以现金方式进行认购。针对本次定向发行，公司拟对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周少伟、浦家阳、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)于景涛、运仓投资发展（上海）有限公司。。
（三）审议《关于签署附生效条件的<伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》

为实现股份定向发行，公司与发行对象周少伟、浦家阳、马强、孙伟、杨咏泽、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、济南七次方投资合伙企业(有限合伙)、济南博达投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。详见附件。

附件 2：《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议》

议案涉及关联股东回避表决，……
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