公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：周少伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行

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修订。

原规定 修订后

第六章 经营范围 第六章 经营范围

第十九条 公司经营范围：一般项 第十九条 公司经营范围：一般项目：
目：安防设备制造；金属结构销售； 安防设备制造；金属结构销售；金属结
金属结构制造；高性能有色金属及 构制造；高性能有色金属及合金材料销
合金材料销售；金属制品研发；新 售；金属制品研发；新材料技术研发；
材料技术研发；门窗销售；金属门 门窗销售；金属门窗工程施工；特种设
窗工程施工；特种设备销售；轨道 备销售；轨道交通专用设备、关键系统
交通专用设备、关键系统及部件销 及部件销售；光伏设备及元器件销售；
售；光伏设备及元器件销售；机械 机械零件、零部件销售；建筑材料销售；
设备销售；机械零件、零部件销售； 电气设备销售；合成材料销售；塑料制
建筑材料销售；电气设备销售；合 品销售；特种设备出租；照明器具销售；
成材料销售；塑料制品销售；特种 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
设备出租；照明器具销售；技术服 交流、技术转让、技术推广；国内贸易
务、技术开发、技术咨询、技术交 代理；有色金属合金制造；模具制造；
流、技术转让、技术推广；国内贸 金属材料制造；合成材料制造（不含危
易代理；有色金属合金制造；模具 险化学品）；高性能纤维及复合材料制
制造；金属材料制造；合成材料制 造；塑料制品制造；建筑工程设计；机
造（不含危险化学品）；高性能纤 械设备研发；机械设备销售；智能无人
维及复合材料制造；塑料制品制 飞行器制造；智能无人飞行器销售；体
造。（除依法须经批准的项目外， 育消费用智能设备制造；智能物料搬运
凭营业执照依法自主开展经营活 装备销售。（除依法须经批准的项目外，
动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

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