公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-003

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十五次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议的召集合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

临时股东大会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日 9 时

公告编号：2025-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873194 伯达装备 2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

原规定 修订后

第六章 经营范围 第六章 经营范围

第十九条 公司经营范围：一般项 第十九条 公司经营范围：一般项目：
目：安防设备制造；金属结构销售； 安防设备制造；金属结构销售；金属结
金属结构制造；高性能有色金属及 构制造；高性能有色金属及合金材料销
合金材料销售；金属制品研发；新 售；金属制品研发；新材料技术研发；
材料技术研发；门窗销售；金属门 门窗销售；金属门窗工程施工；特种设
窗工程施工；特种设备销售；轨道 备销售；轨道交通专用设备、关键系统

公告编号：2025-003

交通专用设备、关键系统及部件销 及部件销售；光伏设备及元器件销售；
售；光伏设备及元器件销售；机械 机械零件、零部件销售；建筑材料销售；
设备销售；机械零件、零部件销售； 电气设备销售；合成材料销售；塑料制
建筑材料销售；电气设备销售；合 品销售；特种设备出租；照明器具销售；
成材料销售；塑料制品销售；特种 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
设备出租；照明器具销售；技术服 交流、技术转让、技术推广；国内贸易
务、技术开发、技术咨询、技术交 代理；有色金属合金制造；模具制造；
流、技术转让、技术推广；国内贸 金属材料制造；合成材料制造（不含危
易代理；有色金属合金制造；模具 险化学品）；高性能纤维及复合材料制
制造；金属材料制造；合成材料制 造；塑料制品制造；建筑工程设计；机
造（不含危险化学品）；高性能纤 械设备研发；机械设备销售；智能无人
维及复合材料制造；塑料制品制 飞行器制造；智能无人飞行器销售；体
造。（除依法须经批准的项……
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