公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-005

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室一
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：周少伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十五次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员周少伟、于景涛、孙伟、孙琰琰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

原规定 修订后

第六章 经营范围 第六章 经营范围

第十九条 公司经营范围：一般项目： 第十九条 公司经营范围：一般项目： 安防设备制造；金属结构销售；金属 安防设备制造；金属结构销售；金属
结构制造；高性能有色金属及合金材 结构制造；高性能有色金属及合金材
料销售；金属制品研发；新材料技术 料销售；金属制品研发；新材料技术
研发；门窗销售；金属门窗工程施工； 研发；门窗销售；金属门窗工程施工； 特种设备销售；轨道交通专用设备、 特种设备销售；轨道交通专用设备、
关键系统及部件销售；光伏设备及元 关键系统及部件销售；光伏设备及元
器件销售；机械设备销售；机械零件、 器件销售；机械零件、零部件销售；
零部件销售；建筑材料销售；电气设 建筑材料销售；电气设备销售；合成
备销售；合成材料销售；塑料制品销 材料销售；塑料制品销售；特种设备
售；特种设备出租；照明器具销售； 出租；照明器具销售；技术服务、技
技术服务、技术开发、技术咨询、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术
术交流、技术转让、技术推广；国内 转让、技术推广；国内贸易代理；有
贸易代理；有色金属合金制造；模具 色金属合金制造；模具制造；金属材
制造；金属材料制造；合成材料制造 料制造；合成材料制造（不含危险化
（不含危险化学品）；高性能纤维及 学品）；高性能纤维及复合材料制造； 复合材料制造；塑料制品制造。（除 塑料制品制造；机械设备研发；机械
依法须经批准的项目外，凭营业执照 设备销售；智能无人飞行器制造；智

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依法自主开展经营活动） 能无人飞行器销售；体育消费用智能

设备制造；智能物料搬运装备销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业……
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