公告日期：2025-04-08

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：周少伟

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、
法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
附件：《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，总经理将公司 2024 年度工
作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008），及《伯达港丽智能装备 科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）
附件：《2024 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，
编制了《2024 年度财务决算报告》，详见附件。

附件：《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，
编制了《2025 年度财务预算报告》，详见附件。

附件：《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，截至 2024 年 12 月
31 日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为 1375.99 万元，按照《公司 法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 247.04 万元，加上期初的未
分配利润 1707.68 万元，应付普通股股利 0 万元，股改净资产折股 0 万元，截
止 2024 年 12 月 31 日经审计可供公司分配的利润为 2836.63 万元 。

本次不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。