公告日期：2025-04-30

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周少伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一 届董事会第十六会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议 案》，并在规定时间发出召开年度股东大会的公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 680.75
万股，占公司有表决权股份总数的 68.075%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事于景涛、马强因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘芸因工作安排缺席；

公司高级管理人员周少伟、孙伟、孙琰琰列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

在 2024 年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决情况：

680.75 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数
的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监事会监督职能，监事会成员依法列席了董事会会议，并参加了各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督,较好的保障了公司股东的权益促进了公司规范化运作。详见附件。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决情况：

680.75 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的
100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过关于《2024 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008），及《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

附件：《2024 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决情况：

680.75 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的
100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 度审计报告》，编制了《2024 财务决算报告》，详见附件。

附件：《2024 度财务决算报告》

2.议案表决情况：

680.75 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数
的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过关于《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 度审计报告》，编制了《2025 度财务预算报告》，详见附件。

附件：《2025 度财务预算报告》

2.议案表决情况：

680.75 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的
100%。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。