公告日期：2025-07-02

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：国融证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：周少伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、 法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

伟先生担任伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
附件：《周少伟先生简历》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任周少伟先生担任伯达港丽智能装备科技（山东）股 份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为 止。

附件：《周少伟先生简历》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任孙伟、于景涛担任伯达港丽智能装备科技（山东） 股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满为止。

附件：《孙伟先生简历》《于景涛先生简历》
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（四）审议通过《聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任孙琰琰担任伯达港丽智能装备科技（山东）股份有 限公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满为止。

附件：《孙琰琰女士简历》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略调整，经公司与国融证券股份有限公司充分沟通和 友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。 双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具书面无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟在本次变更持 续督导券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司与中邮证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展战略调整，公司拟与承接主办券商中邮证券有限责任公 司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日。自协……
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