公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-031

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室一

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：周少伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2025年半年度的经营状况和财务状况，公司董事会组织编制了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 10 日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同
意伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统
函〔2025〕66 号），发行股票 1000 万股，发行价格为人民币 3.1 元/股，募集资
金总额人民币 3100 万元。

现就募集资金存放及使用情况做专项报告。

附件：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出的议案》
1.议案内容：

1、2025 年 4 月 3 日，公司募集资金余额剩余 102,204.87 元，公司将该资
金余额从募集资金专户转入公司其他一般银行账户，用于补充流动资金，现予以补充确认。

2、截至本会议召开日，公司募集资金专户剩余余额 1,050.83 元，因生产经营需要，公司拟将募集资金专项账户余额及后续到账结息转出到公司其他一般银行账户，并继续用于补充流动资金。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（四）审议通过《2025 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资本公积为 2279.16 万元（其中股票发行溢价
形成的资本公积为 2100 万元，其他资本公积为 179.16 万元）。

截至审议本次资本公积转增注册资本预案的董事会会议召开日，公司总股份为 2000 万股，以应分配股数 2000 万股为基数，以部分资本公积向参与分配的股
东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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