公告日期：2025-08-20

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第二届董事会第二次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
临时股东会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

临时股东会的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873194 伯达装备 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度资本公积转

1.00 √

增股本预案的议案》

《关于公司拟向全资子公司山东

2.00 伯达自动化技术有限公司进行投 √

资的议案》

议案一：《关于 2025 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资本公积为 2279.16 万元（其中股票发行溢价
形成的资本公积为 2100 万元，其他资本公积为 179.16 万元）。

截至审议本次资本公积转增注册资本预案的董事会会议召开日，公司总股份为 2000 万股，以应分配股数 2000 万股为基数，以部分资本公积向参与分配的股
东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案二：《关于公司拟向全资子公司山东伯达自动化技术有限公司进行投资的议案》

议案内容：

因战略发展需要，为优化资源配置，伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“伯达自动化”）进行投资。

鉴于伯达自动化对公司存在人民币 1.05 亿元的应付债务，经双方协商一致，公司拟以其对伯达自动化的 1.05 亿元债权作为出资，对伯达自动化进行增资，将该等债权依法转为对伯达自动化的股权，并授权管理层办理本次增资及工商变更等相关事宜。

本次增资完成后，将优化子公司资产质量，支持其可持续发展，符合公司整体战略利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不……
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