公告日期：2026-01-12

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券
伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，于公司会议室一召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873194 伯达装备 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于伯达港丽智能装备科技（山

1.00 东）股份有限公司股票定向发行说 √

明书的议案

关于公司现有在册股东不享有本

2.00 次股票定向发行优先认购权的议 √

案

关于设立募集资金专项账户及与

3.00 相关机构签署募集资金三方监管 √

协议的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4.00 办理本次定向发行相关事宜的议 √

案

5.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

议案 1 内容：

公司目前正处于发展阶段，为满足业务发展及资本运作的需求，公司拟定向发行普通股股票。本次定向发行的发行价格为人民币 4.50-6.25 元/股，发行股数不超过 1,777.78 万股，合计募集资金不超过人民币 80,000,000.00 元（大写：捌仟万元整）。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003）。

议案 2 内容：

公司本次股票定向发行，由发行对象以现金方式进行认购。针对本次定向发行，公司拟对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。
议案 3 内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

议案 4 内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜……
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