公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-018
证券代码：873195 证券简称：达晖生物 主办券商：九州证券
广州达晖生物技术股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 20 日审议并通过：
选举刘强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,767,184 股，占公司股本的 40.8893%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张程女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 827,592 股，占公司股本的 5.0006%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张程女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 827,592 股，占公司股本的 5.0006%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任黄丁福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由刘强先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 20 日审议并通过：
公告编号：2021-018
选举赵磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由赵磊先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）首次任命董监高人员履历
上述董事长、监事会主席、高级管理人员均为连任，无新任人员。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广州达晖生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广州达晖生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。