公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-026

证券代码：873195 证券简称：达晖生物 主办券商：华源证券
广州达晖生物技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴军生女士

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-026

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州达晖生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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