公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-025

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百理新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市浦东新区川沙新镇六灶会龙朱店 301 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈永兴先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易暨资金占用公告》（公告编号：

公告编号：2025-025

2025-026）。
2.回避表决情况：

关联董事陈永兴，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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