公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-016

证券代码：873197 证券简称：烜风科技 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金雨萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

公司高管金雨萍、叶情、廖新美出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新董事的议案》
1.议案内容：

公司董事金根松先生、宋国平先生因个人原因辞职董事职务导致董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名赖奕坚、黄黎为第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

宋国平 董事 离职 2025 年 3 月 3 日 2025 年第一次临时股东 审议通过
大会

金根松 董事 离职 2025 年 3 月 3 日 2025 年第一次临时股东 审议通过
大会

黄黎 董事 任职 2025 年 3 月 3 日 2025 年第一次临时股东 审议通过
大会

赖奕坚 董事 任职 2025 年 3 月 3 日 2025 年第一次临时股东 审议通过
大会

公告编号：2025-016

四、备查文件目录

《上海烜风科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海烜风科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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