公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-026

证券代码：873197 证券简称：烜风科技 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以文件及通讯的方式发出
5.会议主持人：吕昶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吕昶代表监事会汇报 2024
年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-027)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-028)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，
编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《上海烜风科技股份有限公司 2025年度财务预算报告》。

公告编号：2025-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是为本公司连续服务多年的财务审计机构,具有丰富的审计经验，拥有较强的实力和专业服务能力，为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

按照公司章程有关规定，并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方
案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度带……
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