公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-040

证券代码：873197 证券简称：ST 烜风 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日上午文件及通讯的方式
发出
5.会议主持人：监事会主席吕昶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名新任第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

公司监事会于 2025 年 5 月 19 日上午收到监事欧阳楚翘女士、薛雯菁女士的

公告编号：2025-040

辞职报告，报告称由于个人原因欧阳楚翘女士、薛雯菁女士辞去公司监事职务。欧阳楚翘女士、薛雯菁女士的离职造成公司监事人数低于法定人数，现监事会提名王广会、许志鸿为新的第四届监事会监事，该提名自 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 21 日

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