公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-043

证券代码：873197 证券简称：ST 烜风 主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第四次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过。
提名王斌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025
年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤侃磊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王广会先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志鸿先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许晓丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2025 年
5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2025-043

董事叶情先生、刘文强先生因个人原因辞职导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会提名王斌先生、汤侃磊先生为第四届董事会董事。

监事薛雯菁女士、欧阳楚翘女士因个人原因辞职导致公司监事事会成员低于法定人数，公司监事会提名王广会先生、许志鸿先生为第四届监事会监。

职工代表监事吕昶因个人原因离职导致公司监事会职工代表监事成员低于法定人数，公司职工代表大会选举许晓丽为第四届监事会职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

1、王斌，男，1986 年 9 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，学士学位，毕业于仰恩大学，信息管理与信息系统专业。

2008 年 7 月至 2009 年 7 月任青果软件集团有限公司技术开发

2009 年 8 月至 2017 年 5 月任上海鸿翼软件技术股份有限公司华东区业务总监

2017 年 6 月至 2021 年 12 月任上海容智信息技术有限公司业务总监

2022 年 1 月至今任上海思述网络科技有限公司副总经理兼财务总监

2、汤侃磊，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，
毕业于厦门大学。

2003 年 09 月至 2004 年 12 月 任昆山（KONE）通力电梯有限公司 采购工程师

2004 年 01 月至 2006 年 04 月 任美国 TYCO 上海安德森格林伍德克罗斯比阀门有
限公司 采购主管

2006 年 05 月至 2010 年 09 月 任意大利菲亚特集团上海 COMAU 柯马汽车设备有
限公司 项目工程师

2010 年 10 月至 2016 年 10 月 任德国 DURR 集团申克平衡机有限公司 项目经理
2017 年 09 月至 2020 年 12 月 任上海业繁信息技术服务有限公司 市场总监

2021 年 01 月至 2022 年 04 月 任上海叶泓技术服务有限公司 市场总监

2022 年 05 月至 2024 年 01 月 任上海泰汉嘉信息技术服务有限公司 总经理

2024 年 02 月至今 任上海世辰科嘉技术服务有限公司 总经理

3、王广会，男……
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