公告日期：2025-05-27

证券代码：873197 证券简称：ST 烜风 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金雨萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
5,187,401 股，占公司有表决权股份总数的 64.8425%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管金雨萍、叶情、廖新美出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,187,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无回避表决情况
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织
编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结。由监事会主席代表监事会汇报报告内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,187,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无回避表决情况

（三）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 参 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-027)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-028)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,187,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无回避表决情况
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，
编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,187,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无回避表决情况
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《上海烜风科技股份有限公司 ……
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