公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-055

证券代码：873197 证券简称：ST 烜风 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区花木路街道芳华路 139 号【芳华德必运动 LOFT】
B101 室烜风科技会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金雨萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
4,788,701 股，占公司有表决权股份总数的 59.8588%。

公告编号：2025-055

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管金雨萍、叶情、廖新美出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《《拟修订<公司章程>的议案》》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，董事会拟将《公司章程》“第八条 董事长为公司
的法定代表人。”变更成“第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。”详细内容见公司于2025年 5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-045

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,788,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于提名新董事的议案》

1.议案内容：

董事叶情先生、刘文强先生因个人原因辞职董事职务导致公司董事会成员低
于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会于 2025 年 5 月 19
日第四届董事会第六次会议审议通过提名王斌、汤侃磊为第四届董事会董事，任
期自 2025 年第二次临时股东会审议通过至届满。详细内容见公司于 2025 年 5
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司关于新任董事、监事的公告》，公告编号：

公告编号：2025-055

2025-043。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王斌回避此议案表决
（三）审议通过《关于提名新任监事的议案》

1.议案内容：

因个人原因欧阳楚翘女士、薛雯菁女士辞去公司监事职务。欧阳楚翘女士、
薛雯菁女士的离职造成公司监事人数低于法定人数，2025 年 5 月 19 日第四届监
事会第四次会议审议通过提名王广会、许志鸿为新的第四届监事会监事，该提名自 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满。详细内容见公司于2025年 5月21日在全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。