公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-064

证券代码：873197 证券简称：ST 烜风 主办券商：开源证券
上海烜风科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区花木路街道芳华路 139 号【芳华德必运动 LOFT】
B101 室烜风科技会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赖奕坚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
4,513,701 股，占公司有表决权股份总数的 56.4213%。

公告编号：2025-064

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管王斌、黄黎出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，为了公司经营发展的需要，董事会拟将《公司章程》“第十三条公司经营范围：数字出版技术、计算机技术、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；与数字出版相关的软硬件的研发和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；以服务外包方式从事数据处理服务；图文设计、制作；会务服务；商务信息咨询（除经纪）；广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”变更成“第十三条 公司经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；科技中介服务；标准化服务；企业管理；会议及展览服务；停车场服务；企业管理咨询；电子产品销售；建筑材料销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；大数据服务；集成电路芯片设计及服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；工业机器人销售；摄像及视频制作服务；互联网安全服务；数据处理服务；数字视频监控系统销售；数字创意产品展览展示服务；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；文物文化遗址保护服务；数字广告制作；数字文化创意软件开发；非物质文化遗产保护；工业设计服务；工程管理服务；图文设计制作；广告设计、代理；3D 打印服务；医学研究和试验发展；生物基材料销售；生物基材料技术研发；远程健康管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，
具体以工商变更为准。详细内容见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-064

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海烜风科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,513,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

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