公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-065

上海烜风科技股份有限公司

公司章程

2025年6月

目录

第一章 总则......- 4 -

第二章 公司经营宗旨与经营范围......- 5 -

第三章 股份......- 6 -

第一节股份发行...... - 6 -
第二节股份增减和回购...... - 7 -
第三节股份转让...... - 8 -

第四章 股东和股东大会......- 9 -

第一节股东 ......- 9 -
第二节股东大会的一般规定...... - 14 -
第三节股东大会的召集...... - 18 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 20 -
第五节 股东大会的召开......- 21 -
第六节股东大会的表决和决议...... - 25 -

第五章 董事和董事会......- 29 -

第一节董事 ......- 29 -
第二节董事会...... - 33 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 38 -

第七章 监事和监事会......- 41 -

第一节监事 ......- 41 -
第二节监事会...... - 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 44 -

第一节财务会计制度...... - 44 -
第二节会计师事务所的聘任...... - 46 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 47 -

第一节合并、分立、增资和减资...... - 47 -
第二节解散和清算...... - 48 -

第十章 投资者关系管理......- 50 -

第十一章 通知和公告......- 52 -

第十二章 修改章程......- 53 -

第十三章附则 ......- 54 -

上海烜风科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护上海烜风科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织架构和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由上海雨吉数字科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第四条公司名称：上海烜风科技股份有限公司。

第五条公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号B202-2室。
第六条公司注册资本：800万元人民币；实收资本：800万元人民币。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。（国有控股挂牌公司根
据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程）

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。

第二章 公司经营宗旨与经营范围

第十二条公司经营宗旨：诚心、诚信、诚意的经营，创优质产品，服务于数字传媒行业。

第十三条公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；科技中介服务；标准化服务；企业管理；会议及展览服务；停车场服务；企业管理咨询；电子产品销售；建筑材料销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；大数据服务；集成电路芯片设计及服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务……
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