公告日期：2023-04-18

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证

券

珠海华冠电容器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢耘先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事睢静、潘登、屈东因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，克服疫情等不利因素的影响，推动公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见或字段的审计报告编制了 2022 年度财务决算报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健、安全。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和行业市场研判，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000……
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