公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-012

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长谢耘

6.会议列席人员：董事会秘书杨翔海、职工监事刘平

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-012

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年向关联方珠海华冠科技股份有限公司及其控股子公司承租厂房、购买零配件和服务及其他、以及委托代交水电费等，预计总金额不超过 1010万元（房租及代付水电费金额不超过 1000 万元，购买零配件和服务及其他等采购不超过 10 万元）。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2.回避表决情况

公司董事谢耘、睢静、余立川、潘登、屈东均为关联董事，需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于商标授权及关联交易的议案》

1.议案内容：

珠海华冠科技股份有限公司授权我司使用其注册“华冠”商标，授权方式：普通许可（无转授权），授权费用 5000 元/年，期限自授权许可函签署日至注册

商标有效期届满时止，即至 2027 年 8 月 27 日止。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2023-012

（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2.回避表决情况

董事谢耘、睢静、余立川、潘登、屈东均为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十次会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

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