公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-023

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长谢耘

6.会议列席人员：职工监事刘平 董事会秘书杨翔海

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 高管人员绩效考核兑现的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于 2022 年度高管人员绩效考核方案》及公司 2022 年度经营业绩，确定公司高管人员 2022 年度绩效考核兑现方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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