公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-031

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子及书面方式
方式发出

5.会议主持人：潘登董事

6.会议列席人员：杨翔海先生、职工监事刘平先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-031

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，选举潘登先生担任公司董事长、法定代表人。任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，聘任潘登先生担任公司总经理。任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，聘任杨翔海先生担任公司董事会秘书。任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公告编号：2024-031

1.议案内容：

为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，根据总经理提名，聘任刘太平担任公司副总经理，黄弟慧担任公司副总经理，吉泽锋担任公司副总经理，杨翔海兼任公司财务总监（财务负责人），颜丽担任公司销售总监。以上人员任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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