公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-034

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长潘登

6.会议列席人员：职工监事刘平、董事会秘书杨翔海

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规

章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于华冠电容 2023 年高管人员绩效考核兑现的议案》
1.议案内容：

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2023 年度高管人员

公告编号：2024-034

绩效考核方案》及公司 2023 年度经营业绩，确定公司高管人员 2023 年度绩效考核兑现方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于华冠电容 2024 年高管人员绩效考核方案的议案》
1.议案内容：

根据公司相关管理制度及实际情况制定 2024 年度高管人员绩效考核方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据业务需要，公司拟继续向东莞银行珠海分行申请 3000 万元敞口的经营周转信用授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，具体利/费率在业务发生时按该行的相关政策执行。公司无需提供其他担保或抵押，授信期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-034

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于与华发财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，华发财务公司为本公司提供存贷款、结算、票据、外汇、担保及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。华发财务公司给本公司提供上述金融服务时，双方共同协商另行签署有关具体协议。交易限额：最高存款余额不超人民币 1 亿元，授信额度总
计不超过人民币 1 亿元。期限至 2027 年 4 月。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-036）……
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