公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘登
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨华荣、王娜因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据业务需要，公司拟继续向东莞银行珠海分行申请 3000 万元敞口的经营周转信用授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，具体利/费率在业务发生时按该行的相关政策执行。公司无需提供其他担保或抵押，授信期限 2 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于与华发财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司拟与华发财务公司签订《金融服务协议》，华发财务公司为本公司提供存贷款、结算、票据、外汇、担保及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。华发财务公司给本公司提供上述金融服务时，双方共同协商另行签署有关具体协议。交易限额：最高存款余额不超人民币 1 亿元，授信额度总计不超过人民
币 1 亿元。期限至 2027 年 4 月。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-001

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《珠海华冠电容股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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