公告日期：2026-04-16

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：珠海高新区唐家湾镇鼎业路 81 号 11 栋会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长潘登

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，领导公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

报告期，公司抓住市场机会，全力以赴，营业收入及净利润同比实现较高增长。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见或字段的 2025年度审计报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据经营计划，公司制订了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年利润分配预案：公司 2025 年实现净利润 20,686,588.26 元，计
提法定盈余公积金 2,068,658.83 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司可分配利润
为 46,132,866.66 元。向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共
计派发现金红利 8,000,000 元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度资产处置的议案》
1.议案内容：

报告期处置固定资产，影响本期净利润-24,135.70 元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情……
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