公告日期：2021-04-21

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

现场召开
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 9 时

2、 会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873199 辰泰股份 2021 年 5 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所陈皆喜律师。
（七） 会议地点

浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 1609 室

二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司2020 年年度报告》和《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2020年年度报告摘要》，年报财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2020年 4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-002）以及《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。
(三)审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，为公司提供 2021年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，就 2020 年财务决算情况进行总结。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》议案

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2021 年财务预算报告。
(六)审议《预计 2021 年度日常性关联性交易》议案

董事会对 2021 年即将发生的一些关联性交易做出预计
(七)审议《2020 年度监事会工作报告》议案

监事就公司 2020 年度总体经营情况、监事会会议召开情况及董事会执行情况进行了总结，并提出了 2021 年度工作计划和工作思路。(八)审议《补充确认公司对外借款》议案

公司借与杭州宾语建筑科技有限公司款项

公司借与广德何瑞建筑有限公司款项
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为议案六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东……
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