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公告日期：2023-01-13
公告编号：2023-001
证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：杭州办公室
3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
公告编号：2023-001
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司因自身发展需要，2022 年会计师事务所有所变更，由原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：
拟变更会计师事务所，提请召开股东大会审议
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第三次会议决议文件
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
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