公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-015

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：杭州办公室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面通知
的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023年半年报披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《补充确认 2023 年度超出预计的日常性关联交易》

公告编号：2023-015

议案
1.议案内容：

辰泰股份与关联方采购商品总计 316,342.80 元,已超出 2023 年
关于日常性关联交易的预计金额.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》
（二）2023 年半年度报告

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

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