公告日期：2023-08-15

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

补充确认 2023 年度超出预计的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

关联交易类别 主要交易内 年初预计金 实际发生金额

容 额 超出预计金额

购买原材料、 向广德辰泰

燃料和动力、 汽车部件出 100,000.00 316,342.80 216,342.8

接受劳务 口有限公司

采购商品

出售产品、商 0 0 0

品、提供劳务

委托关联人销 0 0 0

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 0 0 0

产品、商品

股东盛雄名

下办公房租

金及股东盛

雄，潘伟力给 18,000,000.

其他 公司贷款担 00 11,590,000.00

保，ASE AUST

RALIA PTY.L

TD.的无偿提

供财务资助

合计 - -

（二）表决和审议情况

具体预计及追认情况详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统官网披露 的《关于预计 2023 年日常性关联交
易的公告》公告编号：2023-010 .

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零
四条规定：与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计
算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，
或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员
的法人或其他组织。

因公司 2023 年度关联交易对手方均为公司控股股东盛雄控股的
企业，应按照同一关联方合并计算原则进行合并计算。除年初已预计
金额部分，公司与关联方采购商品 316,342.80 元,已达到了《公司章
程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广德辰泰汽车部件出口有限公司

住所：广德经济技术开发区鹏举路

注册地址：广德经济技术开发区鹏举路

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：汽车部件的销售，生产加工销售水龙头并提供相关售后服务。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：海南辰泰实业集团有限公司

实际控制人：盛雄

关联关系：公司实际控制人海南辰泰实业集团有限公司的控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南辰泰实业集团有限公司

住所：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册地址：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：机械设备,计算机,现代办公设备,金属材料(专营除外)、百货、纺织品、五金交电，化工原料（除专营外）、橡胶制品的进出口贸易业务，农业开发，旅游业开发，汽车配件、蓄电池、预包装食品（含熟食卤味，冷链冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品、酒类批发及零售。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：盛雄

实际控制人：盛雄

关联关系：实际控制人控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

上述关联交易为公司日常经营活动，采取市场价格交易，关联交
易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利
益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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