公告日期：2019-04-23

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：杭州办公室会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董 董事事____________因因____________缺以席 通， 讯未 委方委 托式托 董参其 事与他表__董决__事（__代如为有表）。决（如有）。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年公司年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-003）和《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年总经理工作情况总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

公司拟向股东进行权益分派，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《______关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年年度权益分派相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年年度权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司2018年度股东大会的相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回……
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