公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-017

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2. 会议召开地点：杭州办公室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《出售全资子公司辰泰智能（澳大利亚）有限公司
（Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.）100%股份》议案

1.议案内容：

公司拟将辰泰股份全资子公司辰泰智能（澳大利亚）有限公司（Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.）100%股权转让给非关联公
司 Bim Building Technology Co., Ltd.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第六次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。