公告日期：2023-12-05

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 交易概况
（一） 基本情况

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司（以下简称“辰泰股份”），全资子公司辰泰智能（澳大利亚）有限公司（Sunrise Smart AustraliaPty.,Ltd.）（以下简称“Sunrise Smart Australia”）注册资本为 2万澳元，其中公司认缴出资 2 万澳元，实缴出资 0 元，持股比例100.00%。

辰泰股份根据经营发展战略需要，拟将 Sunrise Smart Australia
100.00%股权转让给非关联公司Bim Building Technology Co., Ltd.，股权转让总价 1 万澳元。交易完成后，辰泰股份不再持有 Sunrise
Smart Australia 股权，Sunrise Smart Australia 不再纳入辰泰股
份合并报表范围。

（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%。”
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）的规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据辰泰股份 2022 年年度审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 318011 号），公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 42,236,687.45 元，最近一个会计年度经审计的合
并财务会计报表期末净资产额 11,203,544.45 元。

本次交易基准日为 2022 年 12 月 31 日，Sunrise Smart
Australia 公司截止至 2022 年 12 月 31 日，其资产总额为 852,170.12
元,占辰泰股份最近一个会计年度经审计合并财务报表期末总资产额的 2.02%，净资产为-6,746,469.03 元,占辰泰股份最近一个会计年度经审计合并财务报表期末净资产额的-60.22%，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

因此本次出售资产不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第六次会议，审
议通过《关于出售全资子公司辰泰智能（澳大利亚）有限公司（SunriseSmart Australia Pty.,Ltd.）》的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关
联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，须经公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，涉及资产总额 852,170.12 元，占公司最近一期经审计总资产 2.02%；涉及资产净额 -6,746,469.03 元为
负,故本次交易无需经公司股东大会审议批准。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需按照《公司法》要求履行股权转让程序，并已办理相关手续。
（六） 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理……
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