公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：杭州办公室
3. 会议召开方式：现场会议形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面形式
通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告》议案
1.议案内容：

2024 年年度报告。具体内容详见于公司 2025 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年财务决算报告》议案

公告编号：2025-004

1.议案内容：

2024 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

2025 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

预计 2025 年度日常性关联交易

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2025-004

为 2025 年审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与监事会签字并加盖公章的第二届监事会第八次决议文件
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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