公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-009

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
董事会提请召开
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公告编号：2026-009

本次会议采用现场及通讯方式，现场通讯地址为浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号中针商务楼 16 楼
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式采用现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873199 辰泰股份 2026 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

公告编号：2026-009

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 变更会计师事务所议案 √

（子议案）

无
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理

公告编号：2026-009

登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2026 年 4 月 8 日 9：00

（三） 登记地点：浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 中针商务楼 16 楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：周梁；联系方式：13989890951，
（二） 会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、 备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。