公告日期：2026-04-29

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券
辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

2025 年年度报告。

具体内容详见于公司 2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-014）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作情况总结
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年财务决算报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年财务预算报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东大会的相关事宜
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对 2026 年度的日常性关联交易进行预计
2.回避表决情况：

关联董事盛雄、潘伟力回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2026 年审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构议案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《未弥补亏损超实收资本三分之一》议案
1.议案内容：

公司在 2025 年度未弥补亏损超实收资本三分之一
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（十） 审议通过《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通
合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的》议
案
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进
行了专项说明。具体内容详见公司与 2026 年 4 月 29 日在全……
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