公告日期：2019-05-21

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单击或点击此处输入文字。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：杭州办公室会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共3人，持有表决权

的股份总数20,050,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年公司年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议

案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟向股东进行权益分派，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策

的讨论以及制定工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2.议案表决结果：

同意股数20,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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