公告日期：2020-05-21

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：杭州办公室会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议

案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据现行公司运行上的要求，为了更好的符合规范，对原先《公司章程》做出一些修订。

2.议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《投资设立子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟设立子公司辰泰（广德）先进材料有限公司，经营范围为：研发、生产、销售智能控制变色建筑玻璃，节能变色汽车玻璃，光能发电建筑玻璃，光……
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