公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-006

证券代码：873200 证券简称：容德科技 主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《河南省容德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南省容德电子科技股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-007）和《河南省容德电子科技股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-008）。

根据法律、法规和公司章程的规定，及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司《2018年年度报告》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2.公司《2018年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2018年年度报告》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司2018年的经营管理和财务状况。

3.审议时，未发现参与公司《2018年年度报告》编制和审议的人员存在违

公告编号：2019-006

反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年年度审计业务中工作勤勉，信誉良好，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
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