公告日期：2019-01-30

苏州英尔捷微电子股份有限公司InbestMicroElectronic(Suzhou)Co.,Ltd.
公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

二零一八年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

II

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）实际控制人变更风险

有限公司成立初期，李伟为公司的控股股东及实际控制人。2017年9月，李伟将其持有的股权全部转让，不再是公司的控股股东及实际控制人。同时，英尔捷智能向公司进行增资，持股比例为59.28%，成为公司的控股股东，陆孙华同时成为公司的实际控制人。公司实际控制人变更前后，公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面均未产生重大变化，但仍不能排除因实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。

（二）公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和总经理组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了公司治理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较晚，公司治理层对相关规章制度还尚未理解和全面执行。因此，短期内仍存在公司治理不规范的风险。

（三）行业政策变动的风险

集成电路产业属于国家鼓励发展的行业，国家相关主管部门多年来陆续颁布了多项支持集成电路产业发展的规划和政策，充分体现出国家对集成电路产业的重视。国家的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前一系列的政策性文件对行业的发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业的发展，另外还存在一些政策落实不到位、与市场脱节的情况，这些都可能对公司生产经营造成不利影响。

（四）宏观经济波动的风险

III

集成电路芯片运用范围广，产品涉及消费类电子、工业控制、汽车电子、医疗等诸多领域，尤其是消费类电子领域，市场规模大，产品更新速度快等特点为集成电路芯片的应用提供了巨大的发展空间。但同时消费类电子也是受宏观经济波动影响较为明显的行业，一旦宏观经济发生波动，下游市场的需求萎缩将会阻碍本行业的持续发展。

（五）技术研发与创新风险

集成电路行业所面对的下游终端市场产品更新换代迅速，因此芯片产品生命周期很短，升级频繁。为了在行业中保持一定的竞争力，要求集成电路公司在技术创新及新产品开发方面持续投入，不断创新，开发出市场认可的新产品和升级产品，才能实现持续成长。公司未来若无法保持对行业高端人才的吸引力，维持一支具有持续创新能力、良好项目管理能力和敏锐市场判断能力的人才队伍，则可能因研发和创新能力不足导致技术落后企业发展停滞。

集成电路企业还面临新产品研发风险，包括产品规划、研发周期及投入风险。产品规划包括产品路线图、新产品的开发以及功能定位。新产品的研发周期通常在两到三年，这取决于公司对未来两到三年甚至更长期的市场预判，而对未来市场预测的准确性往往存在一定的局限。若未来公司产品研发失败，或者不能被市场接受，不能实现量产，则投入的大量的研发资金不能产生效益。此外，研发周期如果过长会导致研发投入大幅增加，增加产品的研发成本，对公司的经营业绩造成不利影响。

（六）应收账款坏账风险

公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快。2018年7月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，公司应收账款余额分别为10,408,346.38元、11,5……
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