公告日期：2021-02-10

公告编号：2021-007

证券代码：873202 证券简称：衡量科技 主办券商：中原证
券

郑州衡量科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳正军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，拟购买短期理财产品，年度理财产品总额最高不超过 1,000 万元，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币，单笔理财期限不超过 1 年，并授权公司副总经理在上述额度进行审批，由财务部门具体操作。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年日常性关联交易的总
额不超过 500 万元。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东岳正军回避表决。

公告编号：2021-007

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟改聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟购买房产暨申请贷款及办理抵押的议案》
1.议案内容：
根据公司长期战略发展的需求，公司近期拟向郑州亿达科技新城发展有限公司购买房产，用于生产经营，该房产位于郑州高新技术产业开发区金盏街 16 号第
16 幢房，建筑面积约 5061.12 平米，预计成交价格不超过人民币 2700 万元。实
际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准。
为保证公司资金的流动性，公司拟以自有资金支付首付款并拟向银行申请购房贷款并以该房产办理抵押业务，预计贷款金额不超过人民币 1300 万元。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 10,0……
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