公告日期：2022-01-28
公告编号：2022-005
证券代码：873202 证券简称：衡量科技 主办券商：中原证券
郑州衡量科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日上午 9:00。。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2022-005
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873202 衡量科技 2022 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司将利用自有闲置资金，拟购买短期理财产品，年度理财产品总额最高不超过 1,000 万元，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币，单笔理财期限不超过 1 年，并授权公司副总经理在
上述额度进行审批，由财务部门具体操作。内容详见于 2022 年 1 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。内容详见于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
（三）审议《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》
为满足公司业务快速发展，补充公司流动资金，公司拟向银行申请授信融资。
内容详见于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2022-005
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由……
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