公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-006

证券代码：873202 证券简称：衡量科技 主办券商：中原证券
郑州衡量科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳正军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席符合相关规定。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，拟购买短期理财产品，年度理财产品总额最高不超过 1,000 万元，该额度可以滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 1,000 万元人民币，单笔理财期限不超过 1 年，并授权公司副总经理在
上述额度进行审批，由财务部门具体操作。内容详见于 2022 年 1 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。内容详见于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2022-006

（三）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务快速发展，补充公司流动资金，公司拟向银行申请授信融资。公司向中原银行股份有限公司郑州分行申请贷款融资，2022 年度贷款金额不高于 600 万元，贷款期限一年。

拟向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请不高于 900 万元人民币授信额度，授信期限一年。

内容详见于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行申请授信融资暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查……
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